Anexo A:

Personas Expuestas Políticamente: De acuerdo al Instructivo Sobre Debida Diligencia, aprobado mediante la Circular SIB 004/16 de la Superintendencia de Bancos, considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP's) a la persona física que desempeña o ha desempeñado durante los últimos tres (3) años, funciones públicas, destacadas y prominentes, por elección o nombramientos ejecutivos, en el territorio nacional o en un país extranjero. Incluye, pero no se limita a: a) Todos los funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas, conforme a la Ley No. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio de fecha 08 de agosto de 2014, y sus modificaciones: b) Los Miembros de las directivas de los partidos políticos y los candidatos a las posiciones establecidas en la Ley No. 311-14; y c) Los representantes de organizaciones religiosas. Se asimilan a las Personas Expuestas Políticamente, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco hasta el primer grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad, así como los asociados cercanos a ellas. Se consideran asociados los empleados que realicen operaciones en nombre del mismo.

Anexo B:

Personas Expuestas Políticamente Extranjera: De acuerdo al Instructivo Sobre Debida Diligencia, aprobado mediante la Circular SIB 004/16 de la Superintendencia de Bancos, considerarán como una Persona Expuesta Políticamente Extranjera; Toda persona extranjera que ocupe o haya ocupado durante los últimos tres (3) años un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un estado extranjero, similar a lo descrito en la definición de Persona Expuesta Políticamente, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorífico; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo internacional tales como Fondo Monetario Internacional (FMI), Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA), Banco Mundial u organizaciones similares. Se asimilan a las Personas Expuestas Políticamente Extranjera, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como, los asociados cercanos a ellas. Se consideran asociados los empleados que realicen operaciones en nombre del mismo.

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